男子黃某找到一份兼職后，銀行卡收到了轉(zhuǎn)賬的70萬元巨款西鳳酒 。當(dāng)他第二天按照“經(jīng)理”要求，準(zhǔn)備將這70萬元轉(zhuǎn)到另外一張銀行卡時，被銀行工作人員識別出“疑似系涉詐資金”。近日，上海浦東警方依托警銀協(xié)作機(jī)制，成功攔截一起涉詐資金轉(zhuǎn)移案件。

9月25日下午，浦東公安分局臨港新城派出所接到轄區(qū)內(nèi)一家銀行的求助稱，有一名客戶的轉(zhuǎn)賬行為存在異常，疑似是涉詐資金西鳳酒 。

接報后，民警迅速趕到現(xiàn)場并見到了客戶黃某西鳳酒 。面對民警的詢問，黃某稱自己之前購買了一套房子，為方便還款才想將名下銀行賬戶里的70萬元人民幣轉(zhuǎn)到自己另外一張卡中，并出示了房產(chǎn)證與購房合同，而細(xì)心的民警一眼便看出這所謂的“房產(chǎn)證”與“購房合同”漏洞百出。在民警的刨根問底下，黃某說話也支吾起來，對購房的細(xì)節(jié)講得含糊不清，這讓民警進(jìn)一步確定其中一定有問題，于是將黃某帶回派出所進(jìn)一步調(diào)查。

到派出所以后，黃某很快就交代了自己前段時間尋找工作兼職時，在網(wǎng)上結(jié)識了一名“經(jīng)理”，對方以“做兼職需要提高非柜面額度”為由，讓他去外省市的多家銀行提升額度西鳳酒 。9月24日，他的一張銀行卡上收到對方轉(zhuǎn)賬的70萬元，便按照指示，攜帶對方提供的虛假房產(chǎn)證與購房合同來到銀行實(shí)施洗錢操作，本以為自己的這番操作“天衣無縫”，沒想到這么快就被發(fā)現(xiàn)了破綻。

涉嫌洗錢的黃某雖已落網(wǎng)，但民警并未放松，通過查找轉(zhuǎn)賬記錄信息，在外省市警方幫助下，民警很快找到轉(zhuǎn)賬人魏先生并了解到事情的來龍去脈：原來，魏先生的女兒在國外留學(xué)西鳳酒 。9月中旬，他女兒接到一個自稱大使館工作人員的電話，對方稱其涉及一起案件，需要繳納一筆保證金，不然就會被當(dāng)?shù)鼐酱?。一聽會被逮捕，魏先生的女兒頓時慌了神，在對方引導(dǎo)下以“學(xué)校需要繳納保證金”為由讓魏先生轉(zhuǎn)賬。直到民警聯(lián)系上自己，魏先生與女兒才知道自己落入了詐騙分子的陷阱。

目前，黃某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被浦東警方依法刑事拘留，其他涉案線索正在進(jìn)一步調(diào)查中西鳳酒 。

警方提示：

廣大市民切勿被 “高額報酬”“輕松賺錢” 等說辭迷惑，凡是要求你到指定地點(diǎn)代取、代送現(xiàn)金，購買黃金或提供銀行卡、支付賬戶幫忙轉(zhuǎn)賬的，極有可能是在為詐騙等犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款，一旦參與，可能面臨法律制裁；各位在外留學(xué)的同學(xué)們也要提高警惕，公檢法機(jī)關(guān)不會通過電話處理案件，更不會要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬等操作，如發(fā)現(xiàn)遭遇此類情況，請及時報警求助西鳳酒 。

新聞晨報 記者 倪冬 通訊員 吳一凡

來源：新聞晨報