證券代碼：000995 證券簡稱：皇臺酒業(yè) 公告編號：2025-030
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司
第九屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
一、董事會會議召開情況
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十五次會議于2025年9月28日以通訊表決方式召開貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。會議應(yīng)參會董事9人，收到有效表決票7張。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2025 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
關(guān)聯(lián)董事長趙海峰先生、董事楊建明先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同日刊登在證券時報、中國證券報和巨潮資訊網(wǎng)（ 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
三、備查文件
1、第九屆董事會第十五次會議決議貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
特此公告貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司董事會
二〇二五年九月二十九日
證券代碼：000995 證券簡稱：皇臺酒業(yè) 公告編號：2025-031
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
一、監(jiān)事會會議召開情況
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第十次會議于2025年9月28日以通訊表決方式召開貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。會議應(yīng)參會監(jiān)事3人，收到有效表決票3張。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 了《關(guān)于調(diào)整 2025 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同日刊登在證券時報、中國證券報和巨潮資訊網(wǎng)（ 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
三、備查文件
1、第九屆監(jiān)事會第十次會議決議貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
特此公告貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二〇二五年九月二十九日
證券代碼：000995 證券簡稱：皇臺酒業(yè) 公告編號：2025-028
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司
關(guān)于調(diào)整2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”）于2025年4月28日召開第九屆董事會第十二次會議、第九屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于確認(rèn)2024年度超出預(yù)計及預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，根據(jù)公司日常經(jīng)營需要，公司及控股子公司向控股股東甘肅盛達(dá)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“甘肅盛達(dá)”）及其關(guān)聯(lián)人進(jìn)行銷售商品、采購商品及房屋租賃等日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計總金額為1170萬元貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）。
根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況需求變化，公司擬在原預(yù)計額度的基礎(chǔ)上增加公司及控股子公司與甘肅盛達(dá)及其關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易全年預(yù)計金額貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
公司于2025 年9月28日召開第九屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2025 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
（二）日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計類別及金額調(diào)整情況
單位：萬元
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)人介紹
公司名稱：甘肅盛達(dá)集團(tuán)有限公司
法定代表人：趙海峰
注冊資本：100,000.00 萬元
注冊地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)農(nóng)民巷 8 號之 1 號盛達(dá)金融大廈
主營業(yè)務(wù)：礦產(chǎn)品加工及批發(fā)零售（不含特定品種）；黃金、白銀的零售；化工產(chǎn)品的研究開發(fā)、批發(fā)零售（不含危險品），橡膠制品、金屬材料、建筑材料、裝飾材料、普通機(jī)械、電子產(chǎn)品及通信設(shè)備（不含地面衛(wèi)星接收設(shè)施）的批 發(fā)零售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；動產(chǎn)和不動產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)；信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)；商務(wù)輔助服務(wù)；知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)，科技中介服務(wù)貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至 2025年 6 月 30 日，盛達(dá)集團(tuán)總資產(chǎn)2,336,096.85萬元，凈資產(chǎn)1,268,035.72萬元，營業(yè)收入466,285.22萬元，凈利潤12,870.42萬元貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
盛達(dá)集團(tuán)系公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
（三）履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方經(jīng)營情況良好，能夠履行與本公司達(dá)成的協(xié)議，具備良好的履約能力貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）定價原則和定價依據(jù)
公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易所涉及的業(yè)務(wù)是公司日常銷售、采購等業(yè)務(wù)， 屬于正常業(yè)務(wù)往來貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。依據(jù)市場價格協(xié)商定價，遵循公平、合理的原則，根據(jù)實際 情況簽訂合同。不存在損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
本公司及子公司與關(guān)聯(lián)交易各方將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際的需求，與關(guān)聯(lián)方在本 次授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同進(jìn)行交易貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品的關(guān)聯(lián)交易，是建立在交易對方有需求的前提下發(fā)生的，符合交易對方實際需求，交易定價以市場價格為依據(jù)，在經(jīng)銷商價格與零售價之間選取，最終經(jīng)雙方協(xié)商確定貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。在租賃辦公用房及直營店門店、向關(guān)聯(lián)方采購銷售禮品方面，公司均從實際經(jīng)營需求出發(fā)，利用關(guān)聯(lián)方的現(xiàn)有資源滿足公司實際經(jīng)營方面的需求，交易定價以市場價格為依據(jù)，不高于市場平均價。
公司以上關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需和持續(xù)發(fā)生的，對公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展具有保障作用，存在交易的必要性貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。上述各關(guān)聯(lián)交易的定價原則以市場價格為依據(jù)，以市場公允價格為基礎(chǔ)，體現(xiàn)協(xié)商一致、公平交易、互惠互利的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，公司主要業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會影響公司獨(dú)立性。
五、獨(dú)立董事專門會議審查情況
公司第九屆董事會獨(dú)立董事2025 年度第二次專門會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，并發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：公司此次調(diào)整2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度均是基于雙方正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，屬于日常經(jīng)營業(yè)務(wù)；交易遵循了公平、公正、公開的原則，符合公司的根本利益，未損害公司及非關(guān)聯(lián)方股東特別是中小股東的利益，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動及上市公司的獨(dú)立性，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等制度的規(guī)定貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
公司關(guān)聯(lián)董事應(yīng)在審議此議案時回避表決，全體獨(dú)立董事同意本次公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項，并同意將上述議案提交董事會審議貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
六、備查文件
1、第九屆董事會第十五次會議決議；
2、第九屆監(jiān)事會第十次會議決議；
3、第九屆董事會獨(dú)立董事專門會議2025 年度第二次會議書面審核意見貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
特此公告貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司董事會
二〇二五年九月二十九日
證券代碼：000995 證券簡稱：皇臺酒業(yè) 公告編號：2025-029
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司
關(guān)于控股股東增持股份達(dá)到5%整數(shù)倍的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
一、本次增持計劃的基本情況
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日披露了《關(guān)于控股股東擬增持公司股份計劃的公告》（公告編號：2025-005）貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。公司控股股東甘肅盛達(dá)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“甘肅盛達(dá)”）基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和長期投資價值的認(rèn)可，增強(qiáng)投資者信心，計劃自2025年4月8日起 6 個月內(nèi)，通過二級市場競價交易方式增持公司股份。增持總金額不少于人民幣 6000 萬元，不超過人民幣1.2 億元。本次增持計劃不設(shè)置固定價格區(qū)間，甘肅盛達(dá)將根據(jù)公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢，擇機(jī)實施增持計劃。
二、增持計劃的進(jìn)展情況
2025年9月4日，公司披露了《關(guān)于控股股東增持股份觸及1%整數(shù)倍暨增持計劃實施的進(jìn)展公告》（公告編號：2025-027），甘肅盛達(dá)自2025年4月8日起至2025年9月4日止通過深圳證券交易所以集中競價方式累計增持公司股份1,774,100股，甘肅盛達(dá)及其一致行動人共計持有公司有表決權(quán)股份的比例由22.71%增至23.71%貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
2025年9月29日，公司收到甘肅盛達(dá)出具的《關(guān)于增持股份的告知函》，甘肅盛達(dá)于2025年9月29日通過深圳證券交易所以集中競價方式累計增持公司股份2,281,900股貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。本次增持后，甘肅盛達(dá)及其一致行動人持有公司股份44,351,991股，持股比例已達(dá)到 25.00%，增持總金額達(dá)到人民幣59,599,988元，繼續(xù)增持400,012元即可完成6000萬元的增持總金額承諾。但甘肅盛達(dá)為公司控股股東，其所享有公司有表決權(quán)股份的比例已達(dá)到25%，根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第十三條、第十七條規(guī)定，甘肅盛達(dá)須自9月29日起3日內(nèi)編制權(quán)益變動報告書，且在該期間內(nèi)不得買賣公司股票，由此導(dǎo)致其無法繼續(xù)增持。控股股東將在規(guī)定時間內(nèi)編制詳式權(quán)益變動報告書，并在權(quán)益變動報告書披露后按相關(guān)規(guī)則及時完成增持。
本次股份變動比例觸及5%整數(shù)倍貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 ，根據(jù)《證券法》《上市公司收購管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
三、股東權(quán)益變動情況
三、備查文件
1、《關(guān)于增持股份的告知函》貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
特此公告貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 。
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司董事會
二〇二五年九月二十九日